蹊跷转账现疑踪，警银联动破骗局
2025-05-27 13:17
来源：中国网
近日,中信银行嘉兴经济开发区支行凭借员工的敏锐洞察与专业素养,成功识破并拦截一起“参与刷单”电信诈骗,为客户挽回约1.2万元经济损失,以实际行动为客户资金安全保驾护航。
5月19日中午,一位神色焦急的女士走进中信银行嘉兴经济开发区支行。这位夏女士向大堂经理表示,自己的银行卡因限额无法转出资金,急需办理调额业务。柜员钱丹雯在审核过程中,发现夏女士对调额原因表述含糊不清,这一细节引起了她的高度警觉。
为进一步核实情况,钱丹雯在征得夏女士同意后,仔细查看了其近三个月的交易流水。结果显示,5月16日夏女士的账户出现了近百笔微信红包转账记录,且对于这些转账的用途和目的,夏女士一问三不知。凭借丰富的业务经验和敏锐的判断力,钱丹雯意识到夏女士可能陷入了电信诈骗陷阱,于是立即向会计经理汇报,并迅速联系反诈中心。
经详细询问得知,夏女士此前通过群聊添加了一名自称抖音客服的微信好友。该客服向夏女士描绘了一幅通过开网店进货轻松赚钱的美好图景。在利益的诱惑下,夏女士前期已投入1.7万余元,而客服却告知她本金需达到3万元才能提现。夏女士在家尝试转账未果后,便急忙赶到银行柜台求助。工作人员通过查看夏女士与客服的聊天记录,最终确认这是一起典型的电信诈骗案件。
成功拦截诈骗后,支行工作人员并没有就此止步。他们现场为夏女士开展了反诈骗知识科普宣传,详细列举了网络刷单诈骗、冒充公检法诈骗、网络贷款诈骗等当前常见的诈骗手段,并再三提醒夏女士不要随意接听陌生电话、不要点击陌生链接、不要轻易向他人提供身份证号码、验证码等重要个人信息,帮助夏女士增强了防范意识,筑牢了个人资金安全的防线。
此次成功拦截电信诈骗,不仅展现了中信银行嘉兴经济开发区支行员工高度的责任心和专业的业务能力,也体现了该行在保障客户资金安全方面的坚定决心。未来,中信银行嘉兴经济开发区支行将继续积极履行社会责任,加大金融安全宣传力度,通过多种形式的宣传活动,提升公众的金融安全意识,为守护群众的“钱袋子”贡献更多力量,共同营造安全、稳定的金融环境。(供稿人：钟信)
