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“学术期刊”竟是跨国骗局：一笔被紧急拦下的汇款
2025-12-23 15:37
来源：中国网
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12月22日，客户刘女士专程来到中国银行滨江新区支行，握着工作人员的手再三致谢——若非这份专业与坚持，她险些被克隆的虚拟网站诈骗，为职业职称准备的期刊发表费用险些付诸东流。
事发在3天前，刘女士匆匆走进该银行，申请办理一笔境外汇款业务。她语气焦急，称需支付在国外某网站发表期刊的费用，并出示了网站发来的收费通知邮件。大堂经理在协助其开卡并完成手机银行操作后，当日下午该笔汇款因信息存疑被系统退回。
内控副行长第一时间联系刘女士，详细询问汇款事由。刘女士表示，这笔费用是职称评定所需的期刊发表费用，并补充提供了相关材料，但当被问及“期刊费用为何收款方显示为个人”时，她却坚信汇款没有问题，还急切催促尽快汇出，担心耽误登刊截止时间。
客户的急促并未打消工作人员的疑虑：正规期刊的发表费用，收款方通常为机构对公账户，而非个人。带着这份职业敏感，内控副行长主动登录刘女士提供的“期刊网站”进行核实，发现该网站标注的信息显示所在地为美国，而汇款的收款人常驻国家却为土耳其，网站内容粗糙且缺乏正规期刊的核心信息，显然是克隆而来的虚拟诈骗网站。
工作人员立即再次联系刘女士，详细告知核查发现的疑点与风险。直到此时，刘女士才恍然大悟，意识到自己遭遇了诈骗。该行随即为其办理了资金的全额退回手续，成功为她守住了财产安全。
“幸好你们够细心，不然我真是又损失钱又耽误事！”刘女士对工作人员的专业素养和负责态度赞不绝口。
当前，电信网络诈骗手段不断翻新，隐蔽性与迷惑性日益增强，给群众财产安全带来潜在风险。该网点负责人表示，守护客户“钱袋子”是金融服务的重要责任，未来将加强日常反诈培训与业务实操演练，让每一位工作人员都练就了敏锐的风险洞察力，用专业服务为群众的金融安全保驾护航。
【编辑：赵娜】
