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中信银行威海世昌支行成功拦截25万元养老金诈骗案件
2026-04-16 16:03
来源：中国网
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近日，中信银行威海世昌支行在柜面成功堵截一起针对老年人的异地跨行大额可疑交易，成功为客户拦截了25万元的养老金诈骗，受到了公安民警的高度称赞。
近日，一老年客户来到世昌支行要求加急汇款25万元，用途为投资，证件显示客户为宁夏人。因客户年龄偏大，柜员提出向家属询证但被拒绝，经与客户进一步沟通，得知客户前一天从宁夏坐飞机中转火车早上刚到威海，立即坐公交车来支行办理业务，急迫程度不符合老年人出行习惯。随后支行在与收款方核实时，客户无法提供电话，视频通话被拒，对方仅接听微信语音，且在发现是银行人员时态度强硬不回答任何问题。通过支行工作人员反复沟通，老人展示70年代手写的中医资格证书和学习记录照片，表示自己行医治病，收款人和他投资在宁夏开中医馆，自称双方很熟。当问及来威海的原因时，老人表示已在威海定居，对于住在哪里、是否有家人陪同却只字不答。
综合整体情况，支行工作人员判定老人遭受电信诈骗并果断报警。公安民警赶到现场后反复劝说，成功拦截了这起涉及老人的25万元的可疑交易。支行随即向兄弟行发出风险提示，阻断可疑交易再次发生。
此次可疑交易的成功拦截，是金融一线贯彻执行金融安全的生动实践，彰显了中信银行威海分行在反诈工作中的“前哨”作用和责任担当。未来，威海分行将继续加强对银发群体的金融安全防范意识教育宣导，持续深化与反诈中心等部门的联动协作，织密金融反诈“安全网”，用专业与责任守护每一位客户的财产安全，为营造良好的金融生态环境贡献中信力量。（供稿人：于兆言）
【编辑：赵娜】
